Caixa Econômica Federal reportou um prejuízo de mais de 18 milhões de dólares de fraudes com cartões cometidas nos EUA, entre 2014 e 2018.
A Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e
apreensão nesta segunda-feira (20) contra um grupo envolvido em um
esquema de clonagem de cartões de crédito e fraudes em cassinos de Las
Vegas, nos Estados Unidos (EUA). Conforme a PF, a Caixa Econômica
Federal estima um prejuízo de mais de 18 milhões de dólares com o
esquema nos EUA, entre 2014 e 2018. Até as 7h52, a Polícia Federal não
havia confirmado o número de presos.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram após provas
colhidas em um inquérito policial a partir de uma notícia de crime
apresentada pelo Escritório de Segurança Diplomática do Consulado Geral
dos Estados Unidos, no Recife (PE).
Segundo o consulado, cearenses viajavam para Las Vegas e Atlantic City e
efetuavam saques em cheques das máquinas GCA (Global Cash Access), a
partir de cartões clonados. Em seguida, os suspeitos descontavam esses
cheques nas janelas dos caixas dos cassinos.
O delegado da Polícia Federal, Madson Tenório, disse para o G1 que,
quatro pessoas estão presas nos Estados Unidos não em decorrência da
Operação Las Vegas, mas em decorrência do mesmo crime, porém praticado
no país norte-americano. O crime foi detectado pelas autoridades
americanas.
"Os quatro mandados não vão ser cumpridos aqui porque eles já estão
presos nos Estados Unidos. Eles só serão transferidos para o Brasil,
quando a justiça norte-americana libera-los", disse.
Durante a operação realizada no Ceará, um homem foi preso em sua
residência, no município de Aracati, no Litoral-Leste do Estado. Em sua
outra propriedade, localizada na cidade de Beberibe, os agentes
apreenderam uma arara. O suspeito também vai responder por crime
ambiental.
Ao longo da investigação foram identificadas outras formas de fraudes
cometidas no Brasil, como compras de aparelhos eletrônicos de alto valor
e compras de viagens, reservas de hotéis e passagens aéreas com os
cartões clonados. O grupo também é suspeito de ocultar o lucro obtido
por meio de transferências para contas correntes de parentes e
pagamentos em empresas.
A partir das investigações da PF, a 11ª Vara Federal do Ceará expediu
os mandados contra os envolvidos. Estão sendo cumpridos em Fortaleza,
Caucaia, Beberibe e em São Paulo. Outros 14 mandados de bloqueio de
contas e indisponibilidade de bens dos envolvidos também foram
expedidos.
Os investigados irão responder pelos crimes de furto qualificado pela
fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo com o
nível de participação.
Fonte: O globo
Postado por Raimundo Lima
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